CNF, Regole Tecniche Antiriciclaggio

QUI  le Regole Tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione (CNF, seduta del 20.9.2019).